梦洁家纺（002397）2012年04月30日召开股东大会

报告期内公司实现营业总收入125,190.54万元，利润总额13,487.45万元，归属于母公司所有者的净利润11,183.87万元，同比分别增长46.40%、28.46%和21.89%。实现经营性现金净流量8,906.18万元,加权平均净资产收益率10.58%,总资产报酬率为11.01%。
　　

5.审议《股份公司2012年度财务预算报告》的议案

2012年，公司预计实现营业收入总额150,000万元，较上年同期增长19.82%，净利润13,300万元，较上年同期增长20.17%。
　　业绩目标增长，主要是因为随着募集资金的投入，公司的产能逐渐增加，经营网点增加，单点销售增长，随之带来主营业务的增长。本预算报告不代表对2012年度的盈利预测，仅是公司按照正常生产经营及2011年度实际经营情况所做出的。存在很大的不确定性，一旦条件发生变化，本预算存在不能实现的风险。
　　

6.审议《股份公司2011年度利润分配预案》的议案

经天职国际会计师事务所审计，2011年度母公司资本公积余额为70,368.72万元；2011年度实现合并报表归属于母公司的净利润11,183.87万元，母公司实现税后利润10,327.91万元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提取10%的法定公积金1,032.79万元，本年末母公司可供股东分配的利润总额为15,011.85万元。公司拟以截止2011年末总股本15,120万股为基数，向全体股东派送现金，每10股派人民币2元（含税）,现金分红3,024.00万元，本次利润分配，不转增，不送红股，本次股利分配后母公司会计报表未分配利润余额为11,987.85万元，公司合并会计报表滚存未分配利润为16,402.73万元，结转以后年度分配。
　　

7.审议《关于续聘会计师事务所》的议案

续聘天职国际会计师事务所为公司2012年审计机构。公司独立董事对该议案发表如下独立意见：董事会审计委员会在提交《关于续聘会计师事务所的议案》前，已经取得了我们的认可。天职国际会计师事务所在担任本公司上市各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘天职国际会计师事务所为公司2012年度审计机构符合有关法律、法规及本《公司章程》的有关规定。

8.审议《设立销售子公司》的议案

公司拟在武汉、深圳、济南、青岛、大连、福州、西安分别投资50～500万元人民币设立销售子公司。子公司法人代表为姜天武，并授权姜天武签署相关登记手续文件。
　　

9.审议《股份公司2012年度银行贷款额度》的议案

股份公司2012年预计需向银行借款20,000万元用于公司日常经营的需要。同时授权股份公司董事长在上述借款额度内与银行签署《借款协议》及相关文件。

10.审议《关于修改股份公司章程》的议案

第六条原为“经公司登记机关核准，公司经营范围是：
　　生产、加工、销售国家法律、法规允许的纺织品、化学纤维制品、工艺美术品、文化办公用品、家具、日用品、银器、灯具；化妆用品销售；开发、生产、销售计算机软、硬件；国家法律、法规允许的进出口业务（国家限定公司经营的商品和技术除外）。”拟修改为“经公司登记机关核准，公司经营范围是：生产、加工、销售国家法律、法规允许的纺织品、化学纤维制品、工艺美术品、文化办公用品、家具、日用品、银器、灯具；化妆用品销售；开发、生产、销售计算机软、硬件；国家法律、法规允许的进出口业务（国家限定公司经营的商品和技术除外）；销售国家法律、法规允许的电热毯、取暖器具等家用电器。”